Та ямар төрлийн мэдээллийг Банканд гаргаж өгөх үүрэгтэй вэ?
Бүтээгдэхүүн
Имэйл
Сошиал хаягууд
Монгол улсын хууль болон холбогдох журмуудад заасны дагуу банк нь иргэн, хуулийн этгээдтэй бизнесийн харилцаа үүсгэх, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхээс өмнө дараах баримт бичгүүдийг нягтлан шалгах үүрэгтэй байдаг. Энэ нь харилцагч танд тохирсон санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх, таныг санхүүгийн гэмт хэрэг болон аливаа хууль бус үйл ажиллагаанд өртөх эрсдэлээс хамгаалах зорилготой хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа билээ.
Иргэн бол:
Хуулийн этгээд бол:
“Эцсийн өмчлөгч” гэж харилцагчийн үйлдэл, үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, өөрийн үйлдлийг бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хувь хүнийг, эсхүл хуулийн этгээдийг хуулийн этгээд өмчилж байвал өмчлөгч хуулийн этгээдийн үйлдэл, үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж байгаа хувь хүнийг ойлгоно. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч нь хоёр ба түүнээс дээш хувь хүн байж болно.
